1.会议召集人：公司第四届董事会
    2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号香港中文大学深圳研究生院四楼会议室
    3.会议表决方式：以现场记名书面投票与网络投票相结合，以特别决议方式表决。
    4.会议时间：
    现场会议时间：2012年11月6日下午14:30分；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年11月5日下午15:00时-2012年11月6日下午15:00时的任意时间。
    5.股权登记日：2012年11月2日
    6.登记时间：2012年11月5日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。
    7.审议事项：关于《公司符合公开发行公司债券条件》的议案、关于《公开发行公司债券方案》的议案、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜》的议案、关于《2012年三季度权益分派预案》的议案等。