（一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2012年10月23日下午14：30；
    2、网络投票时间：2012年10月22日至2012年10月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年10月22日15：00至2012年10月23日15：00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2012年10月18日；
    （三）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道666号公司会议室；
    （四）会议召集人：公司董事会；
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （六）登记时间：2012年10月22日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
    （七）审议事项：《关于公司控股子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。