1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开时间：2012年10月30日下午14：50
    网络投票时间：2012年10月29日-2012年10月30日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月30日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月29日15:00-2012年10月30日15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、登记时间：2012年10月26日及29日（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）
    6、股权登记日：2012年10月25日
    7、审议事项：《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉条款的议案》、《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》。