（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2012年10月26日上午9:00时
    （三）会议地点：大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室
    （四）召开方式：现场投票表决
    （五）股权登记日：2012年10月19日
    （六）登记时间：2012年10月23日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00
    （七）审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于修改公司章程的议案、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。