（一）会议召集人：公司董事会
    （二）现场会议时间：2012年10月11日下午14:30
    网络投票时间：2012年10月10日至2012年10月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年10月10日下午15:00至2012年10月11日下午15:00。
    （三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    （四）股权登记日：2012年10月8日
    （五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室；
    （六）会议登记时间：2012年10月9日和10日，上午9：00--11：00，下午14：00--17：00；
    （七）审议事项：《关于董事会聘任公司董事的议案》、《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。