1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室
    3、会议召开日期和时间：2012年10月27日下午15:00开始，会期半天
    4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
    5、登记时间：2012年10月23日-10月24日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
    6、股权登记日：2012年10月22日
    7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等。