（一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：2012年10月24日9:30。
    （三）会议召开方式：以现场投票的方式召开
    （四）股权登记日：2012年10月18日
    （五）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室
    （六）登记时间：2012年10月22日9:30-11:30、14:00-16:30。
    （七）审议事项：《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于增加公司经营范围并相应修改公司<章程>的议案》、《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》。