1.会议召集人：公司第二届董事会
    2.会议召开日期和时间：2012年10月12日10:00-11:30
    3.召开方式：现场投票
    4.股权登记日：2012年10月8日
    5.现场会议地点：公司会议室
    6.登记时间：2012年10月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
    7.审议事项：《关于同意控股子公司北京天诚星源信息技术有限公司增资扩股方案暨放弃优先认缴出资权的议案》、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等。