（一）召集人：公司第三届董事会
    （二）会议召开时间和日期：2012年10月10日14时
    （三）会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式
    （五）股权登记日：2012年10月8日
    （六）登记时间：2012年10月9日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
    （七）审议事项：《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》、《关于对<公司章程>进行修正的议案》。