1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012年10月12日上午9:00时
    3、会议地点：山东省招远市金岭镇寨里村西公司会议室
    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    5、股权登记日：2012年10月9日
    6、登记时间：2012年10月10日、11日9:00-11:30、14:00-17:00
    7、审议事项：《<烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于董事杨东敏先生辞职并增补刘书贤先生为第二届董事会非独立董事的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》等。