1.会议召集人：公司董事会
    2.现场会议时间：2012年9月13日上午9:30；
    网络投票时间：2012年9月12日-2012年9月13日；其中，通过深圳证?交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证?交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月12日下午15:00至2012年9月13日下午15:00的任意时间。
    3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
    4.会议方式：现场投票与网络投票相结合
    5.会议期限：半天
    6.股权登记日：2012年9月10日
    7.登记时间：2012年9月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。
    8.审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》、《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》、《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》等。