1.会议召集人：公司董事会
    2.会议日期：2012年9月24日上午10:00
    3.股权登记日：2012年9月20日
    4.会议方式：现场表决
    5.会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室
    6.登记时间：2012年9月21日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00
    7.审议事项：《关于增补谢永富先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》、《关于减少全资子公司桂林莱茵投资有限公司注册资本的议案》。