1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开时间
    （1）现场会议时间：2012年9月6日上午10:00开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月5日15:00至2012年9月6日15:00期间的任意时间。
    3.股权登记日：2012年8月31日
    4.现场会议地点：广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
    5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
    6.登记时间：2012年9月3日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
    7.审议事项：公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、公司《关于发行公司债券方案的议案》、公司《关于公司实际控制人梁健锋以其持有的公司股票为本次公司债券本息偿付提供质押担保暨关联交易的议案》、公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》。