1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间
    （1）现场会议时间：2012年9月13日14:30开始 
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月13日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月12日15:00至2012年9月13日15:00的任意时间 
    3、股权登记日：2012年9月7日
    4、会议方式：现场投票和网络投票相结合
    5、现场会议地点：宁波市鄞州区石?街道车何广博工业园公司会议室
    6、登记时间：2012年9月10日-11日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
    7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于制定<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》、《关于更换公司监事的议案》。