1.会议召集人：公司董事会
    2.现场会议时间：2012年9月17日下午13:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月16日下午15:00至2012年9月17日下午15:00的任意时间。 
    3.会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室
    4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    5.股权登记日：2012年9月10日
    6.登记时间：2012年9月13日-9月14日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。 
    7.审议事项：《关于修订公司章程有关利润分配等条款的议案》、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。