中利科技董事会于2012年08月22日收到公司董事长龚茵女士提交的书面辞职报告。因工作原因，其申请辞去公司董事长职务。
    龚茵女士辞去董事长职务后，仍将继续担任公司副董事长、提名委员会和战略委员会主任委员的职务，并将工作重心逐步转移至公司资本运作、投资管理业务的开拓与发展。根据《公司章程》的规定，龚茵女士辞职报告将在公司股东大会选举新任董事长后生效，在公司未选举出新任董事长之前，龚茵女士仍按照有关法律、法规和公司《章程》规定，继续履行公司董事长职责。
    经公司第二届董事会2012年第七次临时会议审议通过，提名王柏兴先生为公司第二届董事会董事长候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与公司第二届董事会任期相同。