1.本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年8月29日下午14:00；
    （2）网络投票时间：2012年8月28日至2012年8月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月28日15:00至2012年8月29日15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室
    3.股权登记日：2012年8月23日
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议方式：现场投票、网络投票相结合
    6.登记时间：2012年8月27日至8月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）。
    7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》。