1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2012年9月14日上午9：30
    3、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
    4、会议召开方式：现场表决方式
    5、股权登记日：2012年9月7日
    6、登记时间：2012年9月10日至9月11日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
    7、审议事项：关于《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》的议案、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案、关于调整公司2012年度中国银行综合授信额度的议案等。