1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
    3、会议表决方式：现场书面投票表决
    4、会议时间：2012年9月3日上午10:00-11：00
    5、股权登记日：2012年8月29日
    6、登记时间：2012年8月31日（上午9：00-11：00，下午13：30-16：30），异地股东可用信函或传真方式登记
    7、审议事项：关于《关于公司设立全资子公司南昌市欧菲光电科技有限公司》议案、关于《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》议案。

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