1.会议召集人：公司董事会
    2.会议时间：2012年9月3日上午9:30
    3.会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室
    4.会议方式：现场记名投票
    5.股权登记日：2012年8月29日
    6.登记时间：2012年8月30日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:00）
    7.审议事项：《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于制定公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》。

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