1、召集人：公司董事会
    2、会议召开地点：公司会议室
    3、召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2012年8月21日14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月21日9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月20日15:00至2012年8月21日15:00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合
    5、股权登记日：2012年8月15日
    6、登记时间：2012年8月17日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:30）
    7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

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