1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2012年8月31日上午9：00
    3、会议召开地点：公司办公楼十二楼会议室
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2012年8月24日
    6、登记时间：2012年8月28日、29日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。
    7、审议事项：《公司关于增补董事的议案》、《公司关于聘任2012年度会计师事务所的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

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