1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期：2012年9月11日上午9：00
    3、会议召开方式：现场会议
    4、股权登记日：2012年9月6日
    5、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
    6、会议登记时间：2012年9月7日（上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时）
    7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案、关于公司发行中期票据的议案。

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