1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012年8月31日上午9:00开始，会期半天。
    3、会议召开方式：采取现场表决的方式召开
    4、股权登记日：2012年8月28日
    5、会议地点：宁夏青铜峡市河西公司三楼会议室
    6、登记时间：2012年8月30日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
    7、审议事项：《关于调整控股子公司增资方案的议案》、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》、《关于公司聘任独立董事的议案》。

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