1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）
    3、登记时间：2012年8月29日（上午8:00-11:00；下午14:00-17:00）
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2012年8月30日下午14:30；
    网络投票时间为：2012年8月29日-2012年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月30日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日：2012年8月24日
    6、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    7、审议事项：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<同方国芯电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》等。

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