1、召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：公司会议室
    3、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2012年8月30日下午14:30
    （2）网络投票时间：2012年8月29日-2012年8月30日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2012年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。
    4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2012年8月24日
    6、登记时间：2012年8月27日、8月28日的9:00-17:00
    7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。

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