1、会议时间：2012年8月31日上午九点
    2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场召开
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2012年8月29日
    7、登记时间：2012年8月30日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
    8、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案、关于增补独立董事的议案。

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