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发布时间： |
2012年05月08日 21:37 |
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东源电器于2012年4月24日发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司定于2012年5月18日上午9:00以现场方式召开公司2011年度股东大会。
公司董事会于2012年5月7日收到持有公司股17.03%的股东孙益源先生书面提交的《关于增加2011年度股东大会议案的临时提案》，提议于2012年5月18日召开的2011年度股东大会增加审议如下的议案：
1、《关于补选公司第五届独立董事的议案》
鉴于公司独立董事张长青先生因个人原因提出辞职事宜，为此，推选朱宇晖为公司第五届董事会独立董事。
2、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》
根据新修订的《公司章程》，公司董事人员由11人增加至13人，董事及独立董事各增加一人。为此，拟推选张建平女士为公司第五届董事会董事，推选朱德林先生为公司第五届董事会独立董事。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议，并将新增的1、2提案作为2011年度股东大会的第十二项、十三项议案。
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