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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年03月12日 21:19 |
作者： |
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1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、现场会议召开时间：2012年4月2日上午9:00，会期半天。
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开。
4、现场会议地点：江苏省启东市南阳镇，公司新厂区三楼多功能会议室。
5、股权登记日：2012年3月28日。
6、登记时间：2012年3月30日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；
7、审议议案：关于《2011年年度报告及其摘要》的议案、关于《2011年度财务决算报告》的议案、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于提名宋银立先生担任公司独立董事的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于续聘天衡会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案等。
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