万安科技：12月8日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年12月05日 17:31 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：现场会议时间：2011年12月8日下午14：00
网络投票时间：2011年12月7日至2011年12月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2011年12月7日下午15:00至2011年12月8日下午15:00。
（三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）股权登记日：2011年12月2日
（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；
（六）登记时间：2011年12月6日和7日，上午9：00--11：00，下午14：00--17：00。
（七）审议事项：《关于制订公司监事会议事规则的议案》、《关于制订公司董事会议事规则的议案》、《关于制订公司股东大会议事规则的议案》、《关于制订公司关联交易管理制度的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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