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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年11月02日 20:20 |
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深圳证券交易所于2011年8月23日下发了关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知。要求各中小板上市公司认真核查内部控制制度的制定和运行情况，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对内控规则落实工作进行自查，并针对自查中发现的问题，提出有效整改措施。收到通知后，公司董事会高度重视，进行了专项讨论。公司对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规，结合公司《公司章程》、《重大信息内部报告制度》等相关规定，对内控规则落实工作进行了认真自查，并针对自查问题制定了具体的整改计划；现整改工作已经完成，具体问题及整改情况如下：
1、公司虽然已经建立了《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》，并要求各子公司遵照执行，但各子公司尚未建立单独的《重大事项报告制度》。
公司已于2011年9月通知控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司和中航锂电（洛阳）有限公司分别制定《重大信息报告制度》； 截止本公告日，公司两家控股子公司均以总经理办公会决议方式通过《重大信息报告制度》并生效实施，本项整改工作已完成。
2、需签署《委托代办股份转让协议》。
公司已于2011年9月26日与国泰君安证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。
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