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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年8月15日（周一）上午9:00~11:30
（三）会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
（五）股权登记日：2011年8月11日（周四）
（六）登记时间：2011年8月14日（上午9：00-11：30、下午14：00-17：00），2011年8月15日（上午8：00-8：30）
（七）审议事项：《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》等。
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