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中利科技经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3350万股，募集资金总额为人民币154,100万元，扣除发行费用人民币5,850万元，实际募集资金净额为人民币148,250万元，本次公司拟用募集资金以增资的方式向两家控股子公司注入募集资金投资项目实施资金，具体实施方案如下。
一、公司向控股子公司-中利科技集团（辽宁）有限公司增资实施方案
中利科技集团（辽宁）有限公司是公司募集资金投资项目“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”的实施主体，公司将用募集资金12,600万元增资辽宁中利，其中102,508,706.61元为置换前期已投入的自筹资金，23,491,293.39元用于该项目的一期工程已达产项目的流动资金，辽宁中利另一名股东赵淑娟女士将以自有资金同比例增资1400万元，用于补充公司流动资金。
二、公司向控股子公司-常熟市中联光电新材料有限责任公司增资实施方案
常熟市中联光电新材料有限责任公司是公司募集资金投资项目“电缆用材料技术改造项目”的实施主体，公司将用募集资金2185万元增资中联光电，其中21,765,333.92元为置换前期已投入的自筹资金，84,666.08元用于投入该项目流动资金，中联光电另一名股东李娟女士将以自有资金同比例增资115万元，用于补充流动资金。
以上增资方案已经公司第一届董事会2009年第一次临时会议和第一届监事会2009年第一次临时会议审议通过。
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