“三江购物”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年06月09日 23:24 |
作者： |
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三江购物俱乐部股份有限公司于2011年6月8日召开一届十三次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《修改公司章程》的议案。
二、通过《关于部分超募资金使用计划》的议案：公司拟使用超募资金19500万元用于连锁门店改造项目及购买连锁门店项目。
三、通过关于提请股东会授权董事会对“连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点和实施方式进行灵活调整的议案。
四、通过关于日常关联交易协议及2011年度关联交易计划的议案：根据有关规定，现将公司于2008年6月30日与关联方宁波京桥恒业工贸有限公司(下称：恒业工贸)签订的《资产托管协议》提交公司股东大会审议。预计2011年度公司与恒业工贸就租赁产生的关联交易金额为人民币460.27万元。
五、通过《公司董事会秘书工作制度》(修订)的议案。
六、通过公司董事、副总裁张连君辞职的议案。
董事会决定于2011年6月27日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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