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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2011年6月2日召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《公司募集资金管理办法》的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、同意公司租赁甘肃下河清啤酒原料有限责任公司[其与公司的实际控制人均为甘肃省农垦集团有限责任公司(下称：农垦集团)]所有经营性资产，租赁期为3年，租赁费为每年80万元。租赁到期后，公司有优先承租权。本次租赁资产构成关联交易。
四、同意公司与农垦集团签署《土地租赁协议》，租赁农垦集团下属甘肃省平凉农业总场5,730亩土地、甘肃省黄羊河农场9,786亩土地(均种植糯玉米)，每亩租金100元，总计1,551,600元；租赁农垦集团下属甘肃省国营宝瓶河牧场名下26.48万亩草场用于公司的经营，每亩租金10元，总计2,648,000元，以上两项合计4,199,600元。租赁期限一年。本次交易构成关联交易。
五、通过《公司董事会秘书工作制度》。
董事会决定于2011年6月20日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738108”；投票简称为“亚盛投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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