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新疆广汇实业股份有限公司于2011年5月30日召开四届三十四次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举非独立董事及独立董事、非职工代表监事的议案。
二、通过关于剥离公司房地产开发和销售业务的议案。
三、通过关于公司设立募集资金专项账户(下称：专户)及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案。
四、同意公司拟以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金702,778,379.77元。
五、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
董事会决定于2011年6月15日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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