“中船股份”公布董事会决议及关于延期召开股东大会并增加临时提案公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月24日 08:13 |
作者： |
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中船江南重工股份有限公司于2011年5月23日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司董事候选人的预案：同意谭作钧不再担任公司董事、董事长职务，任大德不再担任公司董事、副董事长职务，曹坚和林纳新不再担任公司董事的职务，根据公司控股股东-江南造船(集团)有限责任公司的提议，增补孙伟、曾祥新、周辉和李俊峰为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2010年度股东大会审议。
二、通过关于对子公司增资的议案。
三、通过关于制定公司董事会秘书工作制度的议案。
根据相关规定，董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交公司2010年度股东大会审议，并决定将会议的召开时间延至2011年6月7日上午，会议地点等维持不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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