| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月29日 07:47 |
作者： |
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河南羚锐制药股份有限公司于2011年4月27日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：按2010年12月31日总股本200,720,000股为基数，每10股派0.50元；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届的议案。
五、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、通过公司2011年第一季度报告。
董事会决定于2011年6月8日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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