| |
大秦铁路股份有限公司于2011年4月27日召开二届二十八次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末公司总股本14,866,791,491股为基数，每股派0.35元(含税)；公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过关于董、监事会换届的议案。
五、通过关于预计2011年日常关联交易的议案。
六、通过关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案。
七、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案。
八、通过关于《公司2010年度内部控制自我评估报告》的议案等。
董事会决定于2011年5月24日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
