| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 22:56 |
作者： |
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中国第一重型机械股份公司于2011年4月27日召开一届十三次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司股本总额653,800万股为基数，拟每10股派0.208元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过关于使用闲置募集资金20.75亿元暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
五、通过公司关于聘请2011年度审计机构的议案。
六、通过关于2011年度日常关联交易的议案：公司及下属子公司与关联方的经常性关联交易包括租赁资产和进口设备，2011年度预计金额合计5328.52万元。
七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、通过关于同意中国第一重型机械集团公司将国有资本经营预算资金用于对公司增资的承诺。
董事会决定于2011年5月26日下午2:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行投票表决，网络投票时间为2011年5月25日15:00至5月26日15:00，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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