| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 07:12 |
作者： |
|
| |
浙江海越股份有限公司于2011年4月26日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股票方案的议案：本次拟向不超过10名的特定对象非公开发行不超过6,800万股(含6,800万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于11.72元/股；所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次募集资金使用的可行性分析的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案。
六、通过公司2010年年度报告及其摘要。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、同意公司控股子公司杭州海越置业有限公司以其所有的杭州海越大厦作抵押，向银行申请额度为3亿元的授信。
十一、通过关于转让诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司100%股权的议案。
十二、通过关于聘任公司部分高管的议案。
十三、同意公司终止与广东振戎能源有限公司签署的《战略合作框架协议》。
十四、通过关于公司2011年度日常关联交易事项的议案。
十五、通过关于公司2011年度互保事项的议案。
十六、通过关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年5月18日下午1:30召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738387”，投票简称为“海越投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
