| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 07:12 |
作者： |
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永辉超市股份有限公司于2011年4月26日召开一届二十四次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司发行短期融资券的议案：拟发行本金总额不超过15亿元；发行期限不超过一年。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的议案。
五、通过关于首次发行公司债券的议案：拟发行规模不超过人民币15亿元，债券期限为不超过三年。本议案经股东大会审议通过之日起36个月内有效。
六、通过关于调整公司监事会成员的议案：其中，郑景旺请辞监事会主席及监事职务。
七、通过关于公司内控自查报告的议案。
董事会决定于2011年5月18日下午1:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788933”；投票简称为“永辉投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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