| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 07:12 |
作者： |
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中国西电电气股份有限公司于2011年4月26日召开首届二十八次董事会及首届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以公司总股本435,700万股为基数，拟每10股派人民币0.60元(含税)。
二、通过关于提名公司第二届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过公司关于2011年度聘任会计师事务所的议案。
四、通过公司关于2011年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及授权审批的议案。
五、通过公司关于2010年日常经营关联交易超过年初预计数的议案。
六、通过公司关于2010年关联交易执行及2011年关联交易预计的议案。
七、通过公司2010年年度报告及其摘要。
八、通过公司2011年第一季度报告。
九、通过公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案。
十、通过公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2010年度)。
十一、通过关于修改《公司章程》的议案。
十二、通过董事会关于公司2010年度内部控制自我评估报告的议案等。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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