| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 07:12 |
作者： |
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东软集团股份有限公司于2011年4月25日召开五届二十六次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告。
二、通过公司2011年第一季度报告。
三、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过关于日常关联交易2010年度执行情况及2011年度预计情况的议案。
六、通过关于提名新一届董事会非独立董事、独立董事及监事会监事候选人的议案。
七、通过关于发行短期融资券、中期票据的议案：同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的短期融资券及不超过6亿元的中期票据；在注册有效期(两年)内分次发行；短期融资券、中期票据的发行期限分别不超过1年、5年。
八、同意公司管理层在债券发行后视资金的实际情况决定购买银行理财产品，额度为4亿元以内(公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过4亿元人民币)，上述资金额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起二年以内。
九、同意公司对全资子公司东软集团(大连)有限公司增加投资2亿元人民币，使其注册资本增至3亿元人民币。
十、通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月25日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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