“海欣股份、海欣B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月27日 07:13 |
作者： |
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上海海欣集团股份有限公司于2011年4月22日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
三、同意公司受让全资子公司上海海欣长毛绒有限公司(下称：海欣长毛绒)持有的上海金欣联合发展有限公司(注册资本为人民币11,660万元，下称：金欣联合)全部7.55%股权，受让价格为7,462万元(以经评估的该公司2010年底净资产为受让依据)。海欣长毛绒收到转让款后，用于归还原向公司的借款。本次转让完成后，公司持有金欣联合50%股权。
四、同意由公司受让全资子公司上海海欣建设发展有限公司持有的上海力敦行房地产经纪有限公司(注册资本为人民币500万元)全部50%股权，受让价格为275万元(以该公司2011年3月底的净资产为受让依据)。
五、同意公司向中国银行上海松江支行申请2011年授信额度1.8亿元人民币，继续用公司持有的4,000万股长江证券股票(代码：000783)作为质押。贷款期限一年，贷款利率为人民银行贷款一年期基准利率上浮10%。
六、同意公司可向集团内关联企业临时借款，额度1亿元人民币，期限一年，借款利率为人民银行贷款同期利率。
七、通过关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2011年度担保计划的预案，担保总额为1.9亿元人民币。经会计师事务所审核确认，2010年度公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计1.1950亿元。
八、通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2011年度财务报告审计单位的议案。
九、同意公司拟向全资子公司上海海欣资产管理有限公司(注册资本人民币9,000万元)增资6000万元，增资后该公司的注册资本为15,000万元。
十、通过关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案。
十一、同意将上海海天毛纺有限公司[注册资本为550万美元(折4,574万元人民币)，公司持股65%；截至2010年底净资产240万元人民币]停产歇业。
十二、通过公司《2010年度内部控制评价报告》等。
董事会决定于2011年6月9日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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