| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 22:49 |
作者： |
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大连橡胶塑料机械股份有限公司于2011年4月25日召开四届二十次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年12月31日总股本21,000万股为基数，每10股派0.15元(含税)。
三、通过关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度提供审计服务的会计师事务所的议案。
四、通过授权公司经营层申请银行授信额度的议案：公司将授权经营层办理用于公司的流动资产周转、生产经营等环节中的临时资金不足等综合授信额度不超过人民币45,000万元；在政府搬迁补偿拨付前，授权经营层办理用于新厂区建设资金综合授信额度不超过人民币45,000万元；期限均为一年。
五、通过关于计提资产减值准备的议案。
六、通过关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举及公司第五届董、监事会成员候选人名单的议案。
八、通过重大会计差错更正的议案。
九、通过公司2011年第一季度报告。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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