| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 07:19 |
作者： |
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海通证券股份有限公司于2011年4月22日召开四届三十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本8,227,821,180股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过关于续聘立信事务所为公司2011年度审计机构的议案。
五、同意对海通期货有限公司(下称：海通期货)进行增资，增资后海通期货注册资本为10亿元人民币。本次按1.142元/股溢价增资，公司需出资22840万元，增资变更注册后，公司持有海通期货股份66670万元，占其总股本的66.67%。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届改选的议案。
八、通过关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案：本次发行的境外上市外资股(H股)每股面值为人民币1元；发行方式为香港公开发行及国际配售；本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的13%(超额配售权行使前)，并授予簿记管理人不超过上述发行H股股数15%的超额配售权。
九、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。
十、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
十一、通过关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案。
十二、通过关于提请股东大会同意公司发行H股股票并上市决议有效期(为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月)的议案。
十三、通过关于修订《公司章程》(H股)的议案。
十四、通过关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。
十五、通过董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月16日13:30召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738837”，投票简称为“海通投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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