| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 07:19 |
作者： |
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安信信托投资股份有限公司于2011年4月25日召开六届十二次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案。
六、批准以上海假日百货商厦第五层的物业产权向子公司上海凯盟投资发展有限公司增资。
七、通过关于签署《定向发行合同》补充协议(下称：补充协议)的议案：截至目前，鉴于公司于2007年12月25日与中国中信集团公司、中信华东(集团)有限公司、上海国之杰投资发展有限公司(下称：国之杰)共同签署的《定向发行合同》所处的市场环境发生变化，交易各方协商签署补充协议，主要修订内容为：在维持原有交易方案内容基本不变的前提下，国之杰认购公司的新增股份数量由1.5亿股调减为1亿股；同时，若因中信集团发展需要并经国务院特别批准，中信集团有权将所持中信信托80%的股权转让给其全资或控股子公司，中信集团在《定向发行合同》项下的权利和义务均由该子公司享有或承担，中信集团就本次重组作出的承诺均由该子公司承继，中信集团就本次重组签署的所有文件均由该子公司予以承认并执行。除补充协议约定的相关内容外，公司2008年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组方案其它内容维持不变。因该补充协议的签署，需对2008年报送的重大资产重组申请材料进行更新并重新申报。本次交易构成公司的关联交易。
八、通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案等。
董事会决定于2011年5月16日14:00召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738816”；投票简称为“安信投票”。
另，公司董事会近日收到李廷芳申请辞去公司副总裁职务的辞职报告，董事会批准其不再担任公司任何职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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