| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 07:19 |
作者： |
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山东华泰纸业股份有限公司于2011年4月24日召开六届十八次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟定以总股本648,645,233股为基数，每10股送1股派0.12元(含税)，同时用资本公积金每10股转增7股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过关于确认2010年度日常关联交易及2011年度关联交易预计的议案。
五、通过关于签订日常关联交易协议的议案。
六、通过关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
七、通过关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案。
八、同意曹延涛辞去公司证券事务代表职务；聘任任英祥担任公司证券事务代表。
九、通过关于公司内部控制的自我评估报告等。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。华泰股份
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