| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月26日 07:19 |
作者： |
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中科英华高技术股份有限公司于2011年4月24日召开六届二十二次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于拟投资兴建中科英华长春新材料科技产业园区的议案：拟建设项目计划总投资为6.5亿元(分二期建设)，其中：一期投资3.61亿元(通过企业处置现有厂区房屋和其他自筹资金解决)；二期投资2.89亿元(通过企业自筹或其他融资方式解决)。
四、通过《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明》。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过《公司内部控制的自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月17日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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